יו״ר קבוצה עצור בחשדות פליליים

חוקרי היחידה הכלכלית בלהב 433 ורשות המסים עצרו בעלי קבוצת כדורגל בחשד לעבירות מרמה של כח אדם והלבנת הון.

 

מדובר בבעלים של קבוצה מהליגה הלאומית. על פי החשד, בעל הקבוצה נהג להלבין הון דרך קבוצתו בשיטות שונות. מהמשטרה נמסר כי החשוד יובא בפני שופט בשעות הצהריים.

 

בפרשה זו ישנם חשודים נוספים והיא פורסמה בהרחבה בעבר. הכדורגל אינו הנושא המרכזי בפרשה הכלכלית.

 

הודעת המשטרה בנושא:

 

חשיפת חשד לעבירות מרמה ומס בתחום כח האדם – עצורים נוספים

 

יחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה הנחקרת במשותף עם חקירות מע"מ תל אביב ברשות המסים, שעניינה חשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כח אדם העוסקות בהבאה והעסקה של עובדים זרים בתחום בניין.

 

להזכירכם, על פי החשד, חברו מי מהחשודים להקמה וניהול של חברת כח האדם המהווה תאגיד מורשה להבאת עובדים זרים לתחום הבניין, תוך הסתרת מעורבותו של אחד מהם, אשר לו לא ניתן היתר לעסוק בתחום. כמו כן עולה חשד למעורבות חברות נוספות העוסקות בתחום. בתוך כך ביצעו על פי החשד החשודים עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר, עבירות על חוק המע"מ ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

החקירה מנוהלת בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשת"פ עם רשות האוכלוסין וההגירה ובליווי פרקליטות תל אביב (מיסוי וכלכלה).

 

בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים הנוספים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשל"צ.

 

עניין מרכזי

תגובות

השאירו תגובה (התגובות למערכת לשימוש פנימי בלבד)