פשיטת משטרה על 3 סניפי בנק לאומי

מתרחבת החקירה על התנהלות בנק לאומי ובכיריה לשעבר בעקבות ההסדר שאליו הגיעה הבנק עם הרשויות בארה"ב, ובמסגרתו שילם הבנק סכום 400 מיליון דולר לאחר שבכירי הבנק הודו כי לאומי סייע לאזרחים אמריקאים להעלים מס.

 

המשטרה בודקת חשדות כי עובדים ובכירים בבנק לאומי לא דיווחו כנדרש לרשות איסור הלבנת הון ובכך עברו לכאורה עבירות של אי־דיווח או דיווח כוזב לרשויות וכן עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

 

בנוסף נבדק האם הבנק סייע גם לישראלים להעלים כספים.

 

עניין מרכזי