נחשפות הונאות אדירות בענף הדלק

יחידת חקירות מכס ומע”מ עצרה ובעל חברות בתחום הדלק בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של 175 מיליון שקל. העלמת מס ערך מוסף הנחשדת כמושלמת היא בשיעור של כ-20 מיליון שקלים.

 

.

זוהי פרשה נוספת בסדרת גילויים בתופעת קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בתחום הדלק, המהווה תחום נרחב בפעילותה של כלכלה שחורה.

 

בית משפט שיחרר בתנאים מגבילים את החשוד יונתן משה חזן פרץ הבעלים של חברת אליהו ספקטור בע״מ וכן הבעלים של חברה נוספת בבל ובניו תעשיות בע״מ.

 

היש חשוד בקיזז חשבוניות מס פיקטיביות בספרי החברות שבבעלותו בסכום כולל של כ-79 חזן פרץ חשוד בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות באמצעות החברות שבבעלותו בסכום כולל של כ-96 מיליון שקל, כשהמע”מ שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-17 מיליון שקל.

 

עד כה נחשפו הונאות רבות בענף באחת מהן הורשע יניב קנרש, הבעלים של מספר חברות בענף הדלק ותחנות תדלוק, בעבירות בהיקף של כ-200 מיליון שקל, עבירות הלבנת הון בהיקפי ענק, קשירת קשר לביצוע פשע ובעבירות של מהילת דלקים. הוא נידון למאסר ממושך לקנס ולחילוץ רכוש בהיקף של 10 מיליון שקלים.

 

עניין מרכזי