הוארך מעצרו של איש העסקים החשוד בהונאות ענק

הוארך מעצרו של איש העסקים המוכר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מליוני שקלים.

.

בית משפט השלום בת״א האריך היום עד יום ב׳ 19.10.20, את מעצרו של איש העסקים שנעצר אתמול על ידי מפלג ההונאה של משטרת מחוז ת״א .

.

לבקשת סנגורו של החשוד, ביהמ״ש אסר את פרסום שמו של החשוד – זאת עד מחר (ה) בשעה 12:00. מוזכר כי החשוד , איש עסקים מוכר בתחום הנדל״ן, נעצר אתמול (ג) בתום חקירה סמויה משולבת של משטרת ישראל, רשות המיסים והכונס הרשמי, בחשד להונאת נושים , עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל, עבירות מיסים והלבנת הון , בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

.

מדובר בחשוד (39, ת״א) אשר על פי החשד, בעת שנקבע כי הינו פושט רגל, פתח חברות נדל״ן , תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד , כל זאת על מנת להונות את נושיו .

נגד החשוד, ניתן לפני מספר שנים צו כינוס במסגרת הליך פשיטת רגל בו הוא מצוי בגין חובות של מיליוני ₪.
כאמור, בין יתר החשדות,
לחשוד מיוחסות עבירות של הברחת נכסים , הסתרת פעילות כלכלית , העלמת מיסים, דיווחים כוזבים ועוד, הכל במטרה שלא לשלם את מלוא חובותיו לנושיו.

.

החקירה מתנהלת בשיתוף מפלג הונאה משטרת תל אביב יחד עם היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי וחקירות מע״מ ת״א ומשרד מע״מ גוש דן ברשות המסים.

.

כאמור ביהמ״ש נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד יום (ב) 19.10.20. איסור פרסום שמו עד מחר (ה) שעה 12:00*

החקירה נמשכת.

.

עניין מרכזי MerkaziTV