פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום לבית משפט המחוזי הכלכלי בתל אביב כתב אישום נגד יורם קצב, אחמד קסאס, יוסף מנצורה, ראלב אבו עג'וואה, לירון אוזן, אליהו (אלה) עזרא, ניסים פינס, מקסים ביטן, אמין יעקובי ונגד חברות בבעלותם של מנצורה, אוזן, עזרא וקצב – אחיו של הנשיא לשעבר. העבירות המיוחסות לנאשמים כל אחד לפי חלקו הן חשד להלבנת הון, סחיטה באיומים ומעשי מרמה:
במרכז כתב האישום נמצא החשד להתנהלות מאורגנת ושיטתית שבבסיסה מערך של הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס בסך של כחצי מיליארד ש"ח, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות, שבוצעו לכאורה במשך חמש שנים.
על פי כתב האישום, קסאס וראלב כללו חשבוניות מס מזויפות שמקורן ברשות הפלסטינית בספרי הנהלת החשבונות של עוסק מורשה שהיה רשום על שמם וניכו באמצעותן את מס התשומות שהיה כלול בהן. כמו כן, פעל קסאס יחד עם מנצורה באמצעות העוסק המורשה שנרשם על שמם, להפצה של חשבוניות מס תשומות פיקטיביות לחברת הבנייה בבעלות מנצורה, זאת לצורך כיסוי חשבונאי עבור תשלומים במזומן לעובדים בחברת הבנייה.
כמו כן, החברה בבעלות מנצורה עשתה שימוש בחשבוניות הכוזבות על מנת לנכות מס תשומות שלא כדין. העוסקים המורשים שבניהול קסאס פעלו להפצתן של החשבוניות לחברת הבנייה של לירון אוזן וחברת הבנייה של מקסים ביתן. לפי החשד, בעלי חברות אלה עשו שימוש בחשבוניות הכוזבות על מנת לנקות מס תשומות שלא כדין.
בנוסף פעלו קסאס ומנצורה להפצה של חשבוניות מס כוזבות באמצעות חברת הבנייה של מנצורה ובהן לחברת הבנייה של ביתן, לחברה של אוזן וכן לחברות הבניה של אליהו עזרא ושל יורם קצב וכן לחוות סוסים שנוהלה על ידי ניסים פינס. בעלי החברות וחברות אלה עשו שימוש בחשבוניות הכוזבות על מנת לנקות מס תשומות שלא כדין.
על פי כתב האישום, הפעולות המתוארות לעיל נעשו במטרה להתחמק או להשתמט מתשלום מס, והמעשים נעשו בנסיבות מחמירות בתיחכום ותוך שנעשה שימוש בחברות ואנשי קש.
קסאס אף העלים הכנסה שמקורה בשתי מסעדות בעיר יפו אשר היו בבעלותו ונרשמו תחת שמו של אמין יעקובי שהיה מקורב לקסאס. סך ההכנסה שהשמיטו קסאס ואמין יעקובי מניהול המסעדות הוא לכל הפחות 2.2 מיליון שקלים וזאת בין השנים 2021-2022.
כמו כן, בשנים הרלוונטיות הועבר סך של כ-200 מיליון ₪ מחברה בבעלות מנצורה לקסאס, בעבור ניהול מערך הפצת החשבוניות הכוזבות המתואר לעיל, כך ע"פ הערכות כתב האישום. רכוש זה הינו אסור לפי חוק איסור הלבנת הון.
קסאס, שלא ניהל חשבון בנק בישראל, קיבל את הכסף במגוון דרכים בהן העברות לחשבון בנק ברשות הפלסטינית הרשום ע"ש ראלב, העברות מחברה בבעלות מנצורה לצדדים שלישיים לטובת קסאס ועוד.
עניין מרכזי