מבזקים

פשיטה על משפחה החשודה בהלבנת הון של 150 מיליון שקלים

IMG_8033

בפשיטת רשויות המס בפקיעין שבצפון הארץ נעצרו כמה בני משפחה אחת החשודים שהלבינו הון בהיקף של כ-150 מיליון שקלים, תוך שימוש בחברות רבות שבבעלותם, בהן בתי חולים סיעודיים, שירותי סיעוד,מסחר לתרופות ועוד.

החשודים נעצרו הבוקר (שני) על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 ולוחמי משמר הגבול. נטען כי החשודים פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים, והלבינו כספים באמצעות החברות שברשותם ככל הנראה עבור ארגון פשיעה. למעשה, פעילותם שימשה כמעין פלטפורמה כלכלית וציר הלבנת הון עבור הארגון.

״עניין מרכזי״

שתפו את המאמר

הורידו עכשיו את האפליקציה שלנו בחינם!

ותהנו ממגוון תכנים בזמן אמת לנייד שלכם

דילוג לתוכן